La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina establece regulaciones conforme al mandato del GAFI, afectando a empresas y personas que operen con criptomonedas.
Economía25 de marzo de 2024
GASTON PAROLA
La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ha promulgado una nueva resolución que establece requisitos adicionales para las empresas y personas que operan con criptomonedas en el país. Esta medida, formalizada a través de la Resolución General 994/2024 y publicada recientemente en el Boletín Oficial, se alinea con el mandato del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal organismo internacional de prevención del lavado de dinero.
Según lo establecido, las empresas y personas físicas que se dediquen a operar con criptomonedas deberán registrarse en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en un plazo de 45 días. Este registro abarcará a todas las personas humanas y jurídicas que utilicen medios como páginas web, redes sociales u otros, para ofrecer servicios a residentes argentinos, con un volumen de operaciones significativo en el país o que reciban fondos localmente a través de cualquier tecnología.
La CNV ha enfatizado la importancia de esta medida en el contexto de la evaluación que el GAFI está realizando sobre las políticas adoptadas por el gobierno argentino contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales, especialmente en lo que respecta a la adaptación a las nuevas tecnologías y el crecimiento de las transacciones con activos virtuales.
La ley argentina define a los "Proveedores de Servicios de Activos Virtuales" como aquellos que realizan actividades como el intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia de activos virtuales, la custodia y administración de los mismos, entre otras. La regulación también establece excepciones para aquellos cuyas actividades no superen los 35,000 UVAs en el mes calendario.
Además, la regulación alcanza a personas físicas o jurídicas residentes o constituidas fuera de Argentina, siempre y cuando su actividad cumpla ciertos criterios, como el uso de dominios ".ar", acuerdos comerciales con residentes argentinos, o una clara dirección de su oferta y publicidad hacia el mercado argentino.
El mercado de combustibles mostró señales de recuperación mensual, aunque las cifras siguen reflejando el impacto de la inflación y la caída del consumo en comparación con 2023.
El conflicto judicial en Reino Unido pone al país contra las cuerdas. Si no se abona la suma determinada, se procederá a ejecutar garantías y embargos sobre activos argentinos.
El Presidente afirmó que su programa de estabilización evitó una hiperinflación sin controles de precios ni tipo de cambio fijo. Además, prometió seguir con reformas estructurales y recortes en el gasto público.
Resolución histórica busca garantizar mayor transparencia y calidad en el sistema de salud privado.
Tras varios meses de tensiones sindicales, Aerolíneas Argentinas lanza una agresiva campaña de promociones y cuotas sin interés, con el objetivo de reactivar las ventas y atraer más pasajeros en la temporada alta. ¿Qué beneficios ofrecen para los vuelos nacionales?
La inflación de octubre marcó el valor más bajo en tres años, lo que podría contribuir a reducir la pobreza, aunque los expertos advierten que la mejora será gradual y no inmediata.
Dos motocicletas en reparación fueron sustraídas durante la madrugada en un taller de la ciudad. La policía investiga y piden colaboración ciudadana para resolver el caso.
Este lunes por la noche, un intento de femicidio sacudió al barrio porteño de Belgrano cuando Sergio Raúl Sarria, actor y comediante, atacó con un cuchillo a su ex pareja dentro del local Big Pizza.
El empresario Fernando Whpei, señalado por su relación con el juez Marcelo Bailaque, figura entre los visitantes frecuentes de la Quinta de Olivos durante la pandemia, acompañado por una modelo vinculada a la gestión presidencial.
Cinco personas fueron imputadas por el asesinato de Sofía Delgado, la joven de 20 años cuyo cuerpo apareció tras 15 días de búsqueda. Mensajes y búsquedas en internet revelaron detalles perturbadores del crimen.
El empleado de la Dirección Provincial de Vialidad, Alberto Troncoso, perdió la vida en un accidente ocurrido mientras realizaba reparaciones en la Ruta 14, cerca del peaje Colonia Elía.
