El Gobierno denunció a un financista ligado al “Chiqui” Tapia por lavado y evasión

La Dirección General Impositiva denunció este martes a la firma Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo, por presunto lavado de dinero y evasión impositiva. Según la presentación, el monto evadido ascendería a $3.327 millones y las operaciones sospechosas superarían los $818.000 millones. La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

La investigación se inició en abril de 2024 y estuvo coordinada por la Dirección Regional Sur. Los equipos técnicos detectaron movimientos inusuales en la plataforma “Sur Finanzas PSP”, donde se realizaron transferencias por más de $800 mil millones a nombre de monotributistas de baja capacidad económica, emisores de facturas apócrifas y personas sin categoría fiscal vigente.

La denuncia también señala un presunto incumplimiento en las obligaciones tributarias vinculadas a operaciones con billeteras virtuales. Según los abogados de la DGI, la empresa no habría detraído los impuestos correspondientes a créditos y débitos, lo que generó una deuda reclamada de más de $3.327 millones.

La presentación agrega casos que dan cuenta de la maniobra: un monotributista de categoría “D”, con facturación anual inferior a cinco millones de pesos, registró movimientos por más de $87.000 millones en billeteras virtuales. Otro contribuyente de categoría “A” habría realizado operaciones por más de $7.000 millones en apenas cuatro meses de 2024, pese a no poseer bienes significativos declarados.

Los investigadores identificaron 32 monotributistas sin capacidad económica que movieron más de $1.000 millones y detectaron operaciones por más de $223 mil millones en titulares no categorizados. Además, señalaron que 26 empresas que operaron a través de Sur Finanzas figuran en la “Base de Contribuyentes No Confiables” de ARCA, lo que contradice las normas del Banco Central para proveedores de servicios de pago.

Para la DGI, la operatoria reflejaría una posible connivencia entre Sur Finanzas y terceros que se esconden detrás de facturas falsas y sujetos sin capacidad patrimonial para justificar los montos manejados. Por ese motivo, solicitó allanamientos, embargos, inhibiciones de bienes y la intervención de la UIF para profundizar la pesquisa.

Ariel Vallejo, señalado como figura central de la maniobra, mantiene estrechos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Su empresa, fundada hace cuatro años, creció rápidamente hasta sumar más de veinte locales, ofreciendo préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y una billetera virtual. Sur Finanzas también desembarcó en el fútbol: aparece como sponsor en camisetas de clubes y prestó dinero a instituciones como San Lorenzo y Banfield.

Vallejo ya era investigado por presunto lavado en otra causa vinculada a una constructora que movió más de $6.000 millones sin justificación. También enfrenta un sumario del Banco Central por presunto incumplimiento en normas cambiarias.

La nueva denuncia incluye a Vallejo, a su madre —titular de varios vehículos de alta gama— y a María Fernanda Sena Argis, vinculada a distintas sociedades del grupo. Entre ellas figuran casas de cambio, empresas financieras y plataformas digitales, que habrían sido utilizadas para registrar bienes o canalizar fondos.

La causa deberá ahora sortearse entre los juzgados federales de Lomas de Zamora, donde continuará la investigación sobre la supuesta red de operaciones ilegales.