El encuentro será este martes en Casa Rosada, tras el triunfo de Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile.
El Director de la UIF Sospechado
Compró una casa en USA por un millón de dólares y la declaró por un millón de pesos.
País03/05/2019
Oscar A Canavese
Mariano Federici,Director de la UIF y su esposa adquirieron lapropiedad de Ogden Road en Bethesda, estado de Maryland en Estados Unidos el 13 de enero de 2016.
La propiedad tiene una superficie cubierta de 211 metros cuadrados cubiertos y cuenta con múltiples comodidades.
El monto declarado no concuerda además con los ingresos declarados por el Director Anti Lavado de activos de la República Argentina.
La psicóloga María Eugenia Oliver, esposa del Director de la UIF, es la apoderada de una financiera offshore radicada en Panamá que figura a nombre del Director General del grupo empresario de Francisco De Narváez, investigado por Federici en un presunto lavado de activos denunciado por la AFIP.
Mauricio Macri nombró a Mariano Federici al frente de la Unidad de Información Financiera, el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos en Argentina.
María Eugenia Oliver, una psicóloga diplomada y especializada en RRHH que trabaja para “Las Blondas“, la sociedad anónima tras la marca de ropa Rapsodia.
La investigación de la publicación EL DISENSO detalla además que la Jueza Sandra Arroyo Salgado está a cargo de la causa Nº 323/11 “Las Blondas s/ inf. arts 1 y 2 inc. a) de la ley 24.769”, en la que se investiga además a los directivos de la firma por una presunta evasión tributaria y una posible evasión por “Salidas No Documentadas”, entre 2005 y 2006.
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