Guillermo F. fue detenido nuevamente por tráfico de estupefacientes mientras cumplía arresto domiciliario. El juez federal aplicó por primera vez el criterio de reiterancia delictiva en Venado Tuerto.
Desmantelan Red de Facturas Falsas en Casilda: Cinco Procesados y Millonario Fraude Descubierto
Una asociación ilícita que operaba en el sur de Santa Fe fue desmantelada tras emitir más de 40 mil comprobantes electrónicos falsos, generando un fraude millonario. Dos de los implicados permanecen en prisión preventiva.
Policiales 03 de julio de 2024
GASTON PAROLA
El Juzgado Federal N°4 de Rosario, bajo la dirección del juez federal Marcelo Bailaque, ha procesado a cinco personas implicadas en una red de facturación falsa que operaba en la ciudad de Casilda. La Policía Federal detuvo a los acusados, dos de los cuales continúan en prisión preventiva, por integrar una asociación ilícita fiscal.
La investigación reveló que esta organización habría emitido alrededor de 40 mil comprobantes electrónicos falsos entre enero de 2018 y mayo de 2024, a través de unas 150 usinas de comprobantes apócrifos. Este esquema fraudulento habría generado aproximadamente 10 mil millones de pesos en facturación y 2 mil millones de pesos en créditos fiscales fraudulentos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además del procesamiento, el juez Bailaque ordenó un embargo sobre los bienes de los acusados, valorado en 7 millones de pesos. La investigación comenzó con una denuncia del director interino de la Dirección Regional Rosario de la AFIP, que reveló un aumento significativo en la facturación falsa y los créditos fiscales fraudulentos.
La Unidad Fiscal de Rosario identificó las direcciones IP asociadas a los comprobantes electrónicos, permitiendo individualizar a los autores y determinar los roles específicos dentro de la organización. Como resultado, se allanaron diez domicilios, llevándose a cabo el procesamiento de Marcelo F., Gabriel A., Guillermo P., Santiago R. y Martín S. por su participación en la asociación ilícita fiscal.
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