Desarticulan red de lavado de dinero en Rosario: incautan más de 60 millones de pesos

En un operativo llevado a cabo el 18 de octubre de 2024, la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario (D.U.O.I.E.R.), desbarató una asociación ilícita acusada de lavar dinero proveniente, presuntamente, del narcotráfico. Las acciones se enmarcaron en una investigación judicial iniciada en agosto por la Fiscalía de Casos Complejos de Rosario, que detectó la actividad sospechosa de un individuo de la ciudad.

Los fiscales Andrés Montefeltro y María Sosa solicitaron la realización de tareas investigativas tras recibir información sobre la emisión de facturas y tickets fiscales falsos, creados por empresas fantasma. Estas maniobras permitían a los contribuyentes evadir impuestos, contribuyendo a un esquema de evasión fiscal más amplio.

Las investigaciones incluyeron seguimientos y la recopilación de pruebas a través de registros visuales. Los agentes comprobaron que los sospechosos mantenían un estilo de vida ostentoso, frecuentando restaurantes de alto costo sin contar con ingresos laborales que justificaran sus gastos.

Con base en la evidencia reunida, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías Federal Nº 4 de Rosario, a cargo del Dr. Martin Bailaque, la autorización para realizar allanamientos en los domicilios de los implicados. Durante los operativos, se encontraron aproximadamente 62 millones de pesos en efectivo, dos vehículos de alta gama, y documentación relacionada con las actividades ilícitas, como facturas y anotaciones que evidencian la defraudación fiscal.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) colaboró en los allanamientos, confirmando la existencia de una “Asociación Ilícita Fiscal” que operaba en la ciudad. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y fortalecer el combate contra el lavado de activos y la evasión fiscal.