La investigación por una red de intermediación financiera ilegal dio un nuevo paso hacia la justicia. Cinco imputados serán juzgados tras el descubrimiento de más de 46 millones de pesos y divisas extranjeras en un departamento del Puerto de Santa Fe.
09 de noviembre de 2024
SOFIA ZANOTTI
El fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio de cinco personas involucradas en una red de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El caso, que dio inicio en septiembre de 2023, se originó a raíz de un allanamiento en un departamento del edificio «Amarras Center II», ubicado en el Puerto de Santa Fe.
El 12 de septiembre de ese año, un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) inicialmente tenía como objetivo la recuperación de electrodomésticos, pero resultó en un hallazgo sorprendente: una mesa cubierta de fajos de billetes de distintas denominaciones. Tras la intervención de las autoridades, se contabilizó una cifra total de 46 millones de pesos, 85.000 dólares, 21.000 euros y 23.000 reales, además de documentos comerciales y 39 tarjetas de débito que fueron utilizadas para el acceso a divisas en el mercado paralelo, eludiendo las restricciones cambiarias.
Los cinco principales imputados son Ángel Yamil Benavidez, María Luján Miassi, Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo y Carlos Raúl Quartucci. La investigación reveló que los acusados habían operado mediante identidades falsas, obtenidas a través de documentos de personas vulnerables, para realizar compras de divisas y realizar transacciones en el mercado informal.
El análisis de teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados mostró comunicaciones relacionadas con el intercambio ilegal de dinero y la asesoría financiera de una contadora. Las ganancias obtenidas fueron reinvertidas en bienes inmuebles, vehículos y viajes al exterior, lo que reveló un estilo de vida elevado de los imputados. A la fecha, la causa avanza con el juicio pendiente y el aseguramiento de bienes vinculados al delito.
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