El Juzgado Federal de Mendoza N°3 avanza en el procesamiento de una red familiar involucrada en actividades ilícitas.
Judiciales 17 de febrero de 2024
Efy Muller
El Juzgado Federal de Mendoza N°3 ha decidido llevar a juicio oral a seis individuos acusados de participar en un entramado de lavado de dinero derivado del narcotráfico. La Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza, bajo la dirección interina del fiscal federal Fernando Alcaraz, ha presentado el requerimiento para el enjuiciamiento de este grupo familiar y sus conexiones, todos ellos con residencia en el Departamento de Las Heras.
Uno de los acusados, Matías "Fido" Díaz Verón, ya cumplía una condena de 13 años de prisión desde 2022 por el decomiso de un cargamento de más de 450 kilos de marihuana. Según la acusación, desde al menos diciembre de 2015 hasta diciembre de 2021, Díaz Verón y Leila Carolina Ovando Cruz, otra de las acusadas, habrían blanqueado dinero proveniente del tráfico de drogas, utilizando el mercado automotor e inmobiliario de Mendoza para la adquisición de activos, incluyendo siete autos, cinco propiedades que administraban mediante alquileres, y un negocio en el Barrio Sargento Cabral.
Se estima que los imputados habrían legitimado más de 300.000 pesos de origen delictivo, utilizando como titulares registrales a miembros cercanos de su familia o allegados. La investigación, iniciada en abril de 2020 tras un decomiso de drogas y armas, reveló un entramado de bienes adquiridos presuntamente con ganancias del narcotráfico, camuflando el origen ilícito del dinero.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación ha destacado la labor policial en desentrañar la trama, que incluyó el seguimiento de bienes, comunicaciones entre los acusados y evidencia documental. Incluso tras la detención de Díaz Verón, se encontraron pruebas de su presunta continuación en actividades delictivas a través de un teléfono celular.
El proceso judicial que se avecina arrojará luz sobre las complejas operaciones de lavado de dinero asociadas al narcotráfico en la región, destacando la colaboración entre las autoridades para desmantelar estas redes criminales y hacer justicia.
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