El conductor de televisión figura en un registro de operaciones sospechosas: giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes
País 21 de septiembre de 2020
Oscar A Canavese
Marcelo Tinelli, junto a otros casi 30 empresarios argentinos, un exfutbolista de Independiente y un exfuncionario del Banco Central, operó con una sociedad offshore, registrada en Islas Vírgenes Británicas, que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014.
La información surge de los 2100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos, una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en Argentina integran Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli en Infobae; Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Bro. en La Nación; y Emilia Delfino en Perfil.
Los tres medios acordaron la publicación de esta información de forma simultánea este lunes.
Los periodistas detectaron que Tinelli aparece en el reporte de la unidad de delitos financieros de los Estados Unidos ( FinCEN , por sus siglas en inglés) como una de las 76 personas y empresas que hicieron transacciones con Meestral Assets, del empresario local Andrés Marengo.
Por su parte, el conductor y productor televisivo que integra la "Mesa del Hambre" del Gobierno, dijo a través de una vocera a La Nación que no declaró en ese momento la cuenta vinculada a esas transacciones y –aseguró– que luego sinceró la cuenta en el último blanqueo.
De acuerdo a lo publicado por La Nación, dos informes de la FinCEN detallan que la sociedad Meestral Assets utilizó sus cuentas como un circuito para canalizar ingresos por U$S 9,1 millones y salidas por otros U$S 8,9 millones. Pero con una particularidad: esos movimientos involucraban a personas y sociedades que no estaban relacionadas entre sí, ni compartían intereses comerciales.
Eso llamó la atención del banco portugués Espirito Santo, la entidad por la que pasaron esos fondos y que decidió reportar su hallazgo a las autoridades de Estados Unidos. El banco –que fue disuelto en 2014– consideró posible que los argentinos hayan utilizado a Meestral Assets como "un sistema informal de transferencia de valor con transacciones sin propósito económico, comercial o legal aparente".
"Algunos de los individuos fueron identificados como jugadores de fútbol profesionales, empresarios y conductores de televisión que parecen estar haciendo inversiones. Estas personas no pertenecen a una misma industria, lo que aumenta las sospechas sobre el uso de la cuenta", alertó el reporte oficial.
Con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, el operativo estuvo vinculado a una resolución judicial que autorizó la demolición de siete inmuebles en total, en el marco de la Ley de Microtráfico.
La actividad se llevará a cabo hoy en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, y podrá ser seguida por el canal oficial de YouTube del Gobierno.
"Conscientes de las particularidades de cada una de las provincias, entendemos que los temas muy genéricamente planteados constituyen un eje común que nos llevan a firmar la presente a quienes tenemos a cargo el área educativa en cada una de nuestras jurisdicciones, solicitamos una pronta respuesta sobre el presente planteo", agregó el texto.
Además, otros funcionarios del gobierno, como el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, y el ministro de Defensa, Luis Petri, tienen una serie de actividades y reuniones programadas para el día, lo que refleja la intensa jornada política que se avecina en Argentina.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con autoridades de Transporte de Roma y analizaron los proyectos de tranvías y buses eléctricos.
Lo dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos.
El presidente Javier Milei calma la disputa con el gobernador de Chubut, Nacho Torres, al cumplir con el fallo judicial de Rawson. Los gobernadores patagónicos extienden la mano en una cumbre próxima.
Regirá para aerosol, crema, spray y gel en medio de la inédita epidemia de dengue.
Los nuevos cuadros tarifarios provocan un incremento sustancial en los costos de peaje para usuarios de rutas nacionales, generando preocupación y debate sobre su impacto en la economía y la movilidad.
Conoce todos los detalles del próximo encuentro de autos organizado por la Peña El Negro en Villa cañas. Descubre qué esperar y cómo se están preparando para el evento que promete ser atrapante.
El entrenador del Millonario se refirió a los rumores de su posible salida y aseguró que se siente fuerte y respaldado por el equipo. Igualmente, dijo: "No me atan los contratos".
En la noche del Miércoles hubo acción por copa de la liga venadense,partido pendiénte por la cuarta fecha del campeonato doméstico y Racing de Teodelina hiso su presentación en la copa Santa Fé
Jesús Borbalán, pieza clave en la reciente victoria del Sportsman, analiza el desempeño del equipo y la evolución que los llevó al triunfo en el clásico de barrio contra Independiénte.
En una entrevista Exclusiva para Fm Sonic el director técnico de Independiénte, Fernando Real, comparte sus reflexiones tras la derrota por 2-0 frente a Sportsman, en un partido clave que deja al rojo en una situación comprometida. Sus declaraciones revelan la visión interna del equipo y las dificultades enfrentadas en el terreno de juego.
Por el hecho, está imputado un dirigente gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de esa localidad
El Colegio de Arquitectura de Venado Tuerto, dio a conocer el ganador del concurso de ideas lanzado para diseñar la refuncionalización y puesta en valor de la llamada “Casa Zubasti” en Maggiolo
“Es una obra vial que le cambiará la realidad a vecinos del norte provincial. Su ejecución ya está en un 85%”.
El gobernador participó de la subasta de 40 vehículos decomisados al delito, que llevó adelante la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales en Rosario, y que contó con más de 4.500 inscriptos.
