Argentina Evita Ingreso a la Lista Gris del GAFI y Fortalece su Compromiso Internacional
En una reunión crucial en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina, asegurando que el país no será sancionado ni ingresará en la lista gris, un logro significativo para el Gobierno de Javier Milei.
La República Argentina ha logrado evitar su inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), gracias a la aprobación del Informe de Evaluación Mutua durante la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas celebrada en París. Este informe es un reconocimiento a los esfuerzos del país en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La delegación argentina estuvo encabezada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; y otros altos funcionarios, incluido el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, un diplomático de carrera.
Durante las deliberaciones, el informe recibió un respaldo favorable que destaca la efectividad del país en áreas críticas, especialmente en la investigación y procesamiento de delitos asociados al lavado de activos. Este resultado se ha logrado a través de un trabajo conjunto entre el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, creado por decreto en 2019, y los evaluadores del GAFI, quienes han sido parte del proceso de evaluación.
El ministro Cúneo Libarona expresó su satisfacción por este logro, destacando que el trabajo del Gobierno de Javier Milei fue fundamental para cumplir con los estándares internacionales exigidos. “Gracias al arduo trabajo del Gobierno, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron para fortalecer nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, afirmó.
El informe también subrayó la mejora en la calificación de Argentina en materia de cooperación internacional, un aspecto clave para seguir consolidando la imagen del país en el ámbito financiero global. La participación activa de Argentina en los grupos de trabajo y reuniones bilaterales durante el evento fue decisiva para atender las inquietudes de los países miembros del GAFI.
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