La Justicia ordenó operativos en instituciones del fútbol argentino para secuestrar documentación financiera en una causa por presunto fraude y lavado de dinero.
Allanan clubes en investigación por vínculos con AFA y Sur Finanzas
La Justicia ordenó operativos en instituciones del fútbol argentino para secuestrar documentación financiera en una causa por presunto fraude y lavado de dinero.
LORENA ACOSTAEl juez federal Luis Armella, del Juzgado de Lomas de Zamora, ordenó este jueves el allanamiento de al menos diez clubes del fútbol argentino en el marco de una investigación por presunto fraude y asociación ilícita vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la empresa Sur Finanzas.
Los procedimientos, que están a cargo de la Policía Federal, se realizan con el objetivo de secuestrar documentación relacionada con contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y otros movimientos financieros que habrían sido realizados con la firma del financista Ariel Vallejo.
Entre las instituciones mencionadas en la causa figuran San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.
Según indicaron fuentes judiciales, el objetivo es determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, en qué fechas se realizaron las operaciones y bajo qué registración contable fueron declaradas.
El análisis de la documentación será realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) junto con áreas especializadas de la Policía Federal, que llevarán adelante un estudio integral sobre los movimientos financieros de las instituciones involucradas.
En paralelo, el financista Ariel Vallejo fue citado a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, entre familiares y colaboradores.
La acusación sostiene que la financiera habría implementado distintas maniobras, entre ellas condiciones abusivas en descuentos de cheques, préstamos con intereses usurarios y contratos de patrocinio simulados o sin ejecución real, lo que habría generado perjuicios económicos a entidades deportivas.
Además, la causa también analiza el presunto uso de clubes como canal para movimientos de dinero no declarado. En ese contexto, los investigadores buscan determinar los vínculos entre Vallejo y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que el propio financista admitiera que su empresa ingresó al ámbito del fútbol a partir de esa relación.
Como parte de las medidas dispuestas, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama vinculados a la causa.
Último momento
La Justicia busca acceder a cuentas y movimientos financieros del funcionario en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
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