Apelación de la UIF contra el blanqueo de 560.000 dólares de Sofía Clerici genera controversia

La Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por el Dr. Ignacio Yacobucci, ha apelado la decisión del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que habilitó a Sofía Clerici a transferir la suma de 569.911 dólares, previamente secuestrados en su domicilio, para adherirse de forma provisional al blanqueo de capitales.

Según Clerici, el origen del dinero proviene de su trabajo como acompañante de viajes, una actividad que, de acuerdo con sus declaraciones, no puede ser registrada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin embargo, la modelo no presentó evidencia alguna que respalde estos ingresos, ni testigos que puedan certificar la veracidad de sus dichos, dejando en duda la legitimidad de los fondos involucrados.

En respuesta, el director de Litigios Penales de la UIF, el Dr. Mariano Abel Ezeyza, sostuvo en la presentación que la inexistencia de facturas o la falta de tributos no exime de la necesidad de demostrar la realidad de las transacciones. Ezeyza enfatizó la importancia de esclarecer si las actividades mencionadas realmente se llevaron a cabo y, de ser así, cómo se efectuaron los pagos por estos servicios.

La apelación se encuentra ahora en la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que deberá decidir si confirma o revierte la decisión tomada por el juez Ernesto Kreplak. Esta medida podría establecer un precedente en la regulación del blanqueo de capitales y la verificación del origen de los fondos en situaciones similares.