Rosario|Los empresarios denunciados por estafas podrían ser acusados por lavado
La fiscal Valeria Haurigot indicó este miércoles que ya acumula 19 denuncias contra Leandro González y Bruno Poletti, quienes se encuentran en prisión. No descartó acusarlos por lavado de activos y agregó que podría haber más personas imputadas
La fiscal que investiga las estafas cometidas por los empresarios Leandro González y Bruno Poletti señaló que tiene en total 19 denuncias y solo imputó cuatro por el momento. Agregó que podría haber nuevos imputados y no descartó ampliar la acusación por lavado de activos. Los dos acusados continúan presos.
Valeria Haurigot, fiscal de Investigación y Juicio, dijo en el programa Radiópolis (Radio 2) que hasta ahora no tiene registro de "operaciones válidas que estén insertas en el marco de la legalidad plena" por parte de González y Poletti. Aclaró que si bien el lunes pasado se dictó la libertad a González bajo el pago de una fianza de dos millones de pesos, ese dinero no fue abonado, por lo que el acusado sigue preso. En tanto, Poletti se encuentra bajo prisión preventiva efectiva sin plazo, según resolvió el juez Nicolás Vico Gimena.
"Son casos de estafa, pero no se descartan otros encuadres. Las calificaciones las manejamos de acuerdo a las evidencias. No se descarta el lavado de activos. Tengo 19 denuncias. Imputamos cuatro, que son los casos que tenemos con mayor evidencia. Las otras 15 denuncias las estamos investigando", agregó Haurigot.
La funcionaria judicial informó que pidió colaboración en la causa de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) "para el análisis de la información". Ante la posible imputación por lavado de activos a González y Poletti, explicó: "Hace poco salió un fallo de la Corte provincial que permite a la Justicia provincial investigar el lavado de activos cuando el hecho que le da base es de tipo provincial. Este pareciera ser uno de esos casos".
Consultada sobre la posibilidad de que haya damnificados que no hicieron denuncias por no poder justificar el origen de los fondos con el que compraron los bienes que luego fueron objetos de operaciones, dijo: "La evidencia demuestra aperturas de cuentas de hace poco tiempo con gran movimiento de dinero. Hay un flujo desmedido de dineros. Eso, sumado a los indicios, perjuicios y los allanamientos, es obvio que puede haber más damnificados y más imputados".
"Esto empieza siendo algo de dos personas que son la cara visible porque firman instrumentos y son gerentes de SRL. Eso después hay que cotejarlo y profundizar cada medida", finalizó.
Te puede interesar
Chubut solicita ayuda del FBI para esclarecer los incendios en el Parque Nacional Los Alerces
La Embajada de Estados Unidos entregó una contribución de US$20 mil al Fondo Solidario impulsado por el Gobierno de Chubut, destinado a apoyar a los valientes brigadistas que luchan contra las llamas.
Encontraron el cuerpo de Benjamín, el nene de 3 años desaparecido en Tucumán: sospechan que sus padres lo mataron
El cuerpo de un nene de 3 años que estaba desaparecido, fue encontrado adentro de una bolsa cerca de la casa.
Milei ante el Congreso: "Los últimos 20 años han sido una orgía de gasto público"
El Presidente arrancó su discurso ante la Asamblea Legislativa con duras críticas a la herencia recibida.
"Lali Depósito", el polémico nombre que Milei le puso a la cantante
El mandatario puso en tela de juicio la prioridad de destinar fondos públicos a eventos culturales frente a las necesidades básicas de sectores vulnerables de la sociedad, generando así un intenso debate sobre la gestión de recursos y la equidad en la distribución de los mismos.
La Bicameral de DNU espera por los funcionarios nacionales citados, en una agenda reconfigurada por el Pacto de Mayo
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, son los principales apuntados para brindar explicaciones ante los legisladores. Desde Casa de Gobierno no confirmaron la presencia de ninguno.
El rector de la UBA le respondió a Javier Milei: "Dice que soy un salamín, habría que ver si soy picado fino o grueso"
Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, habló luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei calificara de "salamines" a quienes niegan el adoctrinamiento en la casa de estudios.