La justicia inició un peritaje al patrimonio de Osvaldo Bochi Sanfelice
El socio de Máximo Kirchner está bajo la lupa del juez Rafecas, que investiga la compra del hotel porteño Waldorf.
En 2007, Osvaldo "Bochi" Sanfelice, socio de Máximo Kirchner y responsable de administrar empresas y propiedades de la ex Presidenta, contaba con un patrimonio 1.265.837,20 pesos. Al cierre de dicho ejercicio, sus bienes ascendieron a 3.245.081,25 pesos: más del doble. Los números se desprenden de la declaración jurada que realizó ante la AFIP hace cinco años. Sin embargo, el juez Daniel Rafecas ordenó un peritaje sobre el patrimonio de Sanfelice que en tres meses adquirió dos hoteles: uno por orden de los Kirchner y otro a comisión, sin consignar de dónde provenían los fondos para hacerlo.
En tres meses, Sanfelice gastó 6,6 millones de dólares: compró el Alto Calafate, propiedad de los Kirchner (por 4.9 millones de dólares), y después el hotel Waldorf, en Capital Federal, por 1,7 millones de dólares. El juez busca determinar de dónde obtuvo los fondos para la adquisición del último complejo turístico.
La denuncia que dio origen a la causa la realizó la ex diputada Margarita Stolbizer, quien sostiene la tesis de que la dueña original del hotel es Cristina Kirchner.
Para despejar sus dudas, Rafecas ordenó una pericia sobre el patrimonio de Sanfelice, “para verificar si el dinero declarado sustenta los movimientos de fondos alrededor del hotel Waldorf”, indicaron fuentes judiciales a Clarín. La pericia estará a cargo de la División de Prefectura de Delitos Patrimoniales.
Según la documentación a la que accedió Clarín, en 2008 Sanfelice ya tenía 16 inmuebles y participación en dos empresas: Negocios Inmobiliarios y Negocios Patagónicos SA. Sus bienes declarados ascendieron a 3.245.081,25 pesos.
El análisis que se inició por orden judicial tiene en cuenta además una denuncia contra Sanfelice por lavado de dinero y varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) que informó la Unidad de Información Financiera (UIF): entre 2008 y 2015 compró una decena de inmuebles y empresas por montos millonarios y en efectivo.
Entre las operaciones bajo investigación está la compra del Waldorf, que costó 6,33 millones de pesos, mientras el patrimonio del Bochi era de sólo 3,24 millones de pesos. Con 120 habitaciones, el hotel fue aumentando su facturación ejercicio tras ejercicio. La empresa, que era deficitaria, en un año de golpe ganó 879.528 pesos, y para 2013 su facturación pasó de 6 a 9 millones de pesos. Sanfelice pagaba en efectivo cuotas de 80.000 y 100.000 dólares mensuales. La Justicia busca esclarecer el origen de esos cuantiosos fondos.
Te puede interesar
Bullrich cruzó con dureza a Cristina Kirchner
La senadora de LLA respondió a las críticas de la expresidenta sobre la inflación y el rumbo económico del Gobierno nacional.
Cristina Kirchner cuestionó el rumbo económico de Milei
La ex presidenta reapareció con un mensaje en redes sociales donde puso en duda el plan económico del Gobierno tras el último dato de inflación.
Milei llega a Córdoba con el “tour de la gratitud”
El Presidente participará este viernes de un acto organizado por La Libertad Avanza para agradecer el respaldo electoral recibido en la provincia.
Reforma laboral: el cambio clave que complica a Moyano
El proyecto incorpora la recolección de residuos como servicio esencial y eleva al 75% la prestación mínima en caso de huelga. También endurece las sanciones a los bloqueos sindicales.
Rodríguez Larreta asumió como legislador y fija su meta para 2027
El ex jefe de Gobierno porteño juró como diputado en la Legislatura y confirmó que buscará competir nuevamente por la conducción de la Ciudad.
El Gobierno abrió la consulta previa para la nueva licitación de la Hidrovía
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación habilitó un período de 10 días para que empresas y organismos presenten observaciones a los pliegos de la Vía Navegable Troncal, por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas.