Dos jueces rechazaron investigar a Hugo Moyano en una causa por los negocios de OCA

Política 04 de marzo de 2018 Por
Se trata de una denuncia por lavado de dinero en varias empresas. Ahora definirá la Cámara.
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Otra causa judicial también por presunto lavado de dinero se suma a la colección de expedientes que pesan sobre el líder sindical Hugo Moyano, aunque dos jueces ya se pronunciaron en contra de investigarlo.

En esta oportunidad es por movimientos de fondos y presunta evasión de impuestos de un grupo de empresas entre ellas Organización Coordinadora Argentina SRL más conocida como OCA.

Es que primero el juez en lo penal económico Rafael Caputo al recibir la denuncia de la PROCELAC, la Unidad fiscal anti lavado, se declaró incompetente al argumentar que casos conexos estaban radicados con anterioridad en el juzgado de su par en lo penal tributario Javier López Biscayart.

La denuncia de la PROCELAC hace referencia a informes de la Unidad de Información Financiera sobre múltiples operaciones y movimientos financieros, comerciales y societarios, efectuados por un grupo de empresas, en parte denominado “GRUPO RHUO”, las cuales "conformarían un complejo entramado societario a través del cual habría circulado un volumen de fondos significativo, principalmente a partir del año 2008, cuyo origen podría ser ilícito, en particular por evasión de impuestos y otros aportes al fisco, al menos de acuerdo con la información con la que se cuenta hasta el momento".

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