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title: "ARCA Actualiza Requisitos: Las Entidades Financieras y Billeteras Virtuales Deberán Reportar Transacciones Superiores a Nuevos Montos Mínimos"
article_type: "Article"
description: "A partir de enero de 2025, bancos y billeteras virtuales tendrán la obligación de informar a ARCA las transacciones que superen ciertos montos, actualizados por la inflación, como parte de un esfuerzo por garantizar la trazabilidad de los fondos y prevenir el lavado de dinero."
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date_published: "2025-01-04T15:37:00-03:00"
date_modified: "2025-01-04T12:41:41-03:00"
tags:
  - "ARCA"
author_name: "SOFIA ZANOTTI"
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category_name: "Economía"
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# ARCA Actualiza Requisitos: Las Entidades Financieras y Billeteras Virtuales Deberán Reportar Transacciones Superiores a Nuevos Montos Mínimos

![QEBRXU6JBNGGRIRLHNMZ5R47EU?auth=b8b1043a092e1ef1be84364bfa471ba9e2cc1916b12e59a43c96738ce78c5de0&sma](https://www.infobae.com/resizer/v2/QEBRXU6JBNGGRIRLHNMZ5R47EU?auth=b8b1043a092e1ef1be84364bfa471ba9e2cc1916b12e59a43c96738ce78c5de0&smart=true&width=992&height=744&quality=85)

*Transacciones mayores a $600.000, ingresos o egresos de $1.000.000, y saldos que superen los $2.000.000 deberán ser informados.*

A partir del 1 de enero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará una actualización clave en la normativa que obliga a las entidades financieras y billeteras virtuales a reportar transacciones que superen nuevos montos mínimos. La medida responde a la inflación acumulada y tiene como objetivo reforzar el control fiscal en un entorno financiero cada vez más digitalizado.

![](https://www.infobae.com/resizer/v2/USTLB2HPXRBJNL3BBYEFWXBERE.jpg?auth=add27e450b03788f8a17f9ab172ad038ca3a1b5d5c5546dfe24687fddb8c3bfd&smart=true&width=992&height=558&quality=85)

Los montos actualizados para el reporte son los siguientes:

$600.000 para transacciones, ingresos o egresos  
$1.000.000 para acreditaciones, depósitos y extracciones  
$2.000.000 para transferencias bancarias o virtuales desde billeteras virtuales.  
Este ajuste, aunque no impone nuevas obligaciones fiscales para los usuarios, sí plantea un desafío adicional para las entidades financieras, que deberán asegurar la correcta recopilación y reporte de la información a ARCA. En este contexto, las entidades no solo deberán informar sobre transacciones, sino también proporcionar detalles sobre los movimientos de fondos, depósitos y saldos en cuentas bancarias y billeteras virtuales.

![](https://www.infobae.com/resizer/v2/TZESLCYVYBF2DLDIC3UIUSGHSQ.jpg?auth=9bcfb2c0cda4fae7ed1813faf0a79cee49bfc211859fbe0276752479ef0a9f68&smart=true&width=992&height=661&quality=85)

La medida busca promover una mayor transparencia financiera, fortalecer la trazabilidad de los fondos y prevenir posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero. Aunque los usuarios no deberán reportar directamente, los montos que superen los umbrales establecidos pueden generar solicitudes de documentación que justifique el origen de los fondos.

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