NOVEDADES DEL SUR NOVEDADES DEL SUR

ALLANAMIENTOS A "CEREALERAS TRUCHAS" QUE NO INGRESARON DIVISAS AL PAÍS

Son exportaciones de 2020/2021 de empresas denunciadas que mostraban escasa capacidad económica y financiera al tiempo que incrementaban los volúmenes de venta.

Actualidad 10 de septiembre de 2022 Novedades Del Sur Novedades Del Sur
CEREALERAS TRUCHAS

La Aduana y la DGI detectaron que cerca de 15 empresas truchas con 51 millones de dólares en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está vencido- sólo ingresaron al país 3 millones. El 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.

El hallazgo fue posible luego de analizar las exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los años 2020/2021 y detectaron nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, caracterizados por el incremento exponencial de los valores exportados.

Puntualmente, llamó la atención de las autoridades la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresas, que mostraban diversos puntos en común.

Según información oficial, todas evidencian un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo.

Además, la posición mayoritariamente utilizada es la de Maíz Partido (PA 1104.2300.0000), caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales y ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados.

Siempre según datos de la investigación, en todos los casos las gestiones aduaneras recaían en un solo estudio de despachantes. En tanto, un porcentaje elevado de las destinaciones fueron registradas ante la misma aduana, Campana, repitiendo el circuito de exportación en casi todos los casos.

Otro aspecto que llamó la atención fue que el monto de divisas liquidadas era sistemáticamente muy bajo en relación con los montos exportados. Se cotejó, en algunos casos, la existencia de vinculación entre los compradores extranjeros y los exportadores.

Tras el análisis de la AFIP-DGI, descubrieron que muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia.

En ese marco, la Aduana-AFIP presentó una denuncia que está siendo investigada por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó más de ochenta allanamientos en simultáneo en todo el país, en los que se secuestraron celulares, PCs, discos rígidos, documentación y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentación).

La Policía Federal, a su vez, colaboró en los allanamientos y también trabajó en la investigación.

No se ingresaron los dólares al Banco Central
La maniobra es evidente: cerca de 15 empresas truchas con 51 millones de dólares en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está vencido- solo ingresaron al país 3 millones. El 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.

“La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”, señaló el Director General de Aduanas, Guillermo Michel.

Otras acciones de Aduana-DGI
Respecto de las más de 40 empresas sospechadas, DGI procedió a suspender sus CUIT, mientras que la Aduana emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero ante la UIF.

La causa penal
El Juzgado Federal de Campana investiga la posible existencia de una asociación ilícita contemplada en el Art. 210 del Código Penal, y/o delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y/o en el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359 – T.O. 1995 Decreto N° 480/1995) y de la comisión de lavado de activos (Art. 303 inc. 1° del Código Penal).

Las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente.

Existen suficientes elementos de convicción para sostener que el exportador real -esto es, el verdadero dueño de la mercadería- habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla.

Dicha sustitución, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos -incapacidad económica para afrontar las operaciones-, constituye una acción tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar mediante métodos ardidosos el adecuado control del Servicio Aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías.

Te puede interesar

Q5WQNKFFUVCZNAWZHEWOBTVEJY

La foto que delataría el presunto romance entre Marcelo Tinelli y Florencia Peña

Novedades Del Sur
Actualidad 22 de julio de 2022

Marcelo Tinelli y Florencia Peña fueron vistos muy cómplices en la noche porteña. Las grabaciones llamaron la atención de los usuarios de redes sociales.Las filmaciones fueron compartidas en el perfil de Instagram de la cuenta gossipeame. “Flor Peña y Marcelo Tinelli anoche en Bagatelle”, precisaron. Allí se los pudo ver conversar y bailar muy cercanos.

1-de-julio-dia-internacional-del-reggae-254387

Efemérides del 1 de julio

Novedades Del Sur
Actualidad 01 de julio de 2022

Se celebra el Día Internacional del Reggae en homenaje al género musical oriundo de la isla caribeña de Jamaica, que fue declarado “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Lo más visto

307016862_1246375196147923_2965482539371731111_n

PROGRAMA "CAMINOS A LA RURALIDAD" LABORDEBOY - WHEELWRIGHT

Novedades Del Sur
Regionales 23 de septiembre de 2022

La comuna de Labordeboy y la comuna de Wheelwright elevamos una nota conjunta hacia la provincia para ser incorporados al programa, Caminos a la Ruralidad. Este un ambicioso programa que tiene como objetivo el mejorado y el mantenimiento de los caminos rurales.

MICROSOF

MURIO PAUL ALLEN,CREADOR DE MICROSOFT

Novedades Del Sur
Actualidad 23 de septiembre de 2022

En un comunicado, los parientes de Allen precisaron que el emprendedor murió por la tarde en Seattle (en el estado de Washington, donde Microsoft tiene su sede) a causa de un linfoma no hodgkiniano, un cáncer en los linfocitos de la sangre.

Boletín de noticias