Megaoperativo por fraude y evasión fiscal: allanaron oficinas de una reconocida cervecería
En el marco de una investigación liderada por la División Lavado de Activos, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación, se llevó a cabo una serie de allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fé. Los procedimientos, que involucraron a la Policía Federal y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se centraron en una reconocida cervecería acusada de fraude y evasión fiscal.
El operativo tuvo lugar tras una denuncia presentada por la AFIP-DGI, que alertaba sobre una maniobra fraudulenta realizada por la empresa para evitar sus obligaciones fiscales. Según la denuncia, entre 2018 y 2023, la cervecería habría transferido activos y bienes a empresas vinculadas del mismo grupo económico, declarándose insolvente con el objetivo de evadir deudas relacionadas con el IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la doctora María Luján Rotetta, fue la encargada de dirigir el caso. El Juzgado Federal Nº1 de La Plata, bajo la dirección del juez Alejo Ramos Padilla, ordenó los allanamientos en Múltiples localidades, incluyendo las ciudades de Quilmes, Berazategui, Hudson y Rosario.
Durante los operativos, se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo (26.600 dólares y más de 25 millones de pesos), junto con documentación contable, software de gestión administrativa, 40 equipos informáticos y teléfonos celulares. Una mujer y su hijo fueron imputados en la causa.
El Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA y la Dirección Regional La Plata de AFIP-DGI participaron activamente en los procedimientos, que continúan en curso para desentrañar la magnitud de la red de evasión.