Levantan el secreto fiscal y bancario de los Moyano en una causa por presunto lavado de dinero

Política 14 de febrero de 2018 Por
Lo decidió el juez federal de Morón, Néstor Barral.
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- Moyano y su esposa Liliana Zulet en la inauguración de una clínica de camioneros.

El juez federal de Morón, Néstor Barral, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista Hugo Moyano y su hijo Pablo, entre otros familiares directos, en el marco de una causa en la que se investiga si cometió el delito de lavado de dinero, según dejaron trascender hoy fuentes judiciales.

Ahora, el Banco Central y la AFIP podrán entregarle a la justicia toda la información bancarias, tributaria y fiscal de los integrantes de la familia Moyano.

La decisión judicial se conoce en medio de tensiones cruzadas entre el líder camionero y el gobierno de Mauricio Macri, de cara a la marcha del 21 de febrero en la que el actual presidente de Independiente espera movilizar a 300 mil personas.


La medida había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre pasado al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), confirmaron a la agencia oficial Télam fuentes del caso.

Ahora, el Banco Central deberá recopilar la información de las distintas entidades bancarias en las que se hubieren registrado movimientos de los Moyano y de la mujer de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

"La investigación se encuentra en un estado incipiente. El levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario tiene por objetivo juntar información para luego analizarla y poder verificar la denuncia", explicaron fuentes judiciales.

La investigación comienza a raíz de una denuncia en la que se apunta contra el líder camionero por la comprade dos viviendas en Parque Leloir, presuntamente hechas de manera irregular e incurriendo en el delito de lavado de dinero.

La denuncia la formuló un funcionario del municipio de Vicente López a partir de la recepción de un mensaje anónimo en el que se daba cuenta del supuesto delito.

En la investigación se buscará determinar si el presidente del club Independiente adquirió las dos propiedades a través de dos empresas, a nombre de sus hijastros, que habrían sobrefacturado servicios al gremio de Camioneros.

Las empresas investigadas son Ancora Construcciones; Iarai, que le presta servicios vinculados con la salud a la obra social de Camioneros, y Dixey, que fabrica ropa de trabajo y brinda servicios de consultoría.

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